「兩高」發布司法解釋 明確「虛擬資產」交易屬洗錢

優雅虛無的百合8

最高人民法院、最高人民檢察院19日聯合發布關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過「虛擬資產」交易明確列為洗錢方式之一。
據最高法介紹，隨着互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、遊戲幣、「跑分平台」、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。
對此，司法解釋明確了刑法中「以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」的七種具體情形，其中包括通過「虛擬資產」交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益等。
同時，司法解釋明確了「自洗錢」「他洗錢」犯罪的認定標準，以及「他洗錢」犯罪主觀認識的審查認定標準。司法解釋同時明確，洗錢數額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重後果情形之一的，應當認定為「情節嚴重」。
新聞鏈接：
《「兩高」發布司法解釋　明確「虛擬資產」交易屬洗錢》
https://www.dotdotnews.com/a/202408/20/AP66c3e67ce4b0d645a768870a.html
新聞來源： 點新聞
本文著作權歸點新聞平台所有，非商業轉載請註明出處來源點新聞，商業轉載請聯繫點新聞info@dotdotnews.com
 
原文鏈接：
「兩高」發布司法解釋　明確「虛擬資產」交易屬洗錢 https://www.dotdotnews.com/a/202408/20/AP66c3e67ce4b0d645a768870a.html